Στο μάτι των Αρχών 13 Καζίνο στην Κύπρο

Στο μάτι των Αρχών 13 Καζίνο στην Κύπρο

Οι νομοθέτες από την Τουρκία ξεκίνησαν έρευνα σε 13 καζίνο με έδρα την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομο στοίχημα, κοινώς ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι εισαγγελείς στη νότια πόλη Γκαζιαντέπ διέταξαν την κατάσχεση ποσού άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε πόρους που συνδέονται με υπόπτους ξεπλύματος χρήματος μετά από προηγούμενη έρευνα από το εξεταστικό όργανο για τα οικονομικά εγκλήματα που αποκάλυψε ότι ορισμένες εταιρίες καζίνο συμμετείχαν στη μεταφορά μεγάλων ποσών σε ξένο νόμισμα.

Κοιτώντας βαθύτερα, το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω των λογαριασμών επτά διαχειριστών καζίνο και επίσης μέσω λογαριασμών προσωπικού σε 20 εταιρείες που κατείχαν οι ίδιοι σε άλλα καζίνο.

Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια έγιναν σε μεταφορές στο εξωτερικό και διερευνώνται από τις αρχές, ενώ οι ύποπτοι έχουν πολλούς λογαριασμούς σε επτά τράπεζες με έδρα την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης και της Bank Asya, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει συνδέσμους με την Ομάδα Καταπολέμησης των Γκιουλενιστων (FETÖ). Η τράπεζα Asya έχει κλείσει από τις τουρκικές αρχές μιας και βρίσκεται εν αναμονή μιας πλήρους έρευνας σχετικά με αυτούς τους δεσμούς.

Το 2017, η τουρκική κυβέρνηση εφάρμοσε έναν νόμο ο οποίος θα επέτρεπε την κατάσχεση των εσόδων από παράνομες συμμορίες και στοιχημάτων και την ταχύτερη παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται παράνομες συναλλαγές και ξέπλυμα χρημάτων.

Οι αρχές έχουν αυξήσει τη συνεργασία τους με τις τράπεζες της Τουρκίας προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η τάση αυτή και τον περασμένο μήνα η αστυνομία συνέλαβε 11 ύποπτα μέλη μιας παράνομης συμμορίας που δραστηριοποιείται στο Γκαζιαντέπ.

Διαβάστε περισσότερα νέα καζίνο κάθε εβδομάδα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ

Έχοντας εργαστεί στα τραπέζια μεγάλου καζίνο της Ελλάδας για αρκετά χρόνια, θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου στα τυχερά παιχνίδια με αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται και θέλουν να βελτιωθούν. Για εμένα τα τυχερά παιχνίδια είναι αποκλειστικά και μόνο διασκέδαση και πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα όριά μας και τις προσδοκίες μας από τα τυχερά παιχνίδια.

Αφήστε μια απάντηση

TΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗΝ
Ελλάδα

  • Καζίνο
  • Παιχνίδια
  • Λογισμικά
  • πληρωμή
X